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Empresa de Blumenau é alvo de operação da Polícia Civil por suposta fraude imobiliária
Prisão aconteceu nesta terça-feira
Nesta terça-feira, 12, a Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal (Dic) de Blumenau, com apoio do Núcleo de Inteligência da 3ª Delegacia Regional de Polícia, cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor da empresa Bittencourt Assessoria Documental Ltda, por crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo as informações, a investigação policial aconteceu após o advogado de uma das vítimas protocolar uma notícia de crime, por prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação
Segundo apurado pelos policiais civis, a Bittencourt Assessoria Documental Ltda, suposta correspondente da Caixa Econômica Federal, ofereceu serviços de assessoria à vítima para intermediar a adjudicação compulsória de um imóvel em Balneário Camboriú, avaliado em R$ 750 mil.
Pela proposta, a vítima pagou a quantia de R$377.250, além das taxas de transferência (ITBI, escritura etc.), totalizando R$417.827,07. Segundo o apurado, toda a tratativa foi acompanhada de e-mails e ofícios timbrados supostamente da Caixa Econômica Federal.
Contudo, a Caixa Econômica Federal negou qualquer relação com a empresa Bittencourt Assessoria Documental Ltda, bem como, afirmou que a documentação apresentada na negociação era falsa.
A investigação identificou ainda que, além da Bittencourt Assessoria Documental Ltda, mais quatro empresas (uma ótica, uma clínica de optometria, uma farmácia e uma loja de acessórios de telefonia) estariam ligadas ao grupo criminoso.
Buscas e prisão
As buscas foram realizadas em 12 endereços ligados aos investigados, em Blumenau, incluindo a sede da empresa Bittencourt Assessoria Documental Ltda, na rua Nereu Ramos.
Em um dos endereços, no bairro Velha, pessoa responsável por todas as empresas investigadas, foi preso em flagrante pelos crimes de uso de documento público falso e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arma raspada).
O homem, que usava o nome falso de Carlos Eduardo Abreu Lima de Souza, também tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato, no Estado do Rio de Janeiro, no qual foi condenado há mais de 17 anos pelo crime.
O Juízo ainda determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores eventualmente existentes nas contas bancárias dos investigados (pessoas físicas e jurídicas), até o limite de R$ 417.827,07.
Além disso, quatro veículos foram apreendidos na posse dos investigados. Os investigados serão interrogados, as diligências pendentes concluídas e o inquérito policial remetido ao Poder Judiciário.
Confira a prisão:
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