Polícia Civil/Divulgação
Sete pessoas são indiciadas por pirâmide financeira em empresa com filial em Blumenau
Operação teve início em 2019 com mandados de busca e apreensão em oito cidades do estado
Sete pessoas foram indiciadas por fazerem parte de um esquema de pirâmide financeira que agia em Santa Catarina, incluindo Blumenau. Os crimes foram organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a economia popular.
A Operação Pedra Angular teve início em 2019, em Pouso Redondo. Em novembro, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito municípios de Santa Catarina. Além de Blumenau, Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Itajaí e Balneário Camboriú. Na data, três sócios foram presos.
O grupo chegava a prometer rendimentos de até 480% sob a alegação de que o valor “investido” pelas vítimas seria utilizado para operar opções binárias. A atividade não é regulamentada no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários. Eles se aproveitavam do desconhecimento das pessoas acerca de operações no mercado financeiro para justificar a alta lucratividade.
Conforme o inquérito, estas supostas operações com opções binárias nunca existiram. Os valores que o grupo utilizava para pagar os rendimentos prometidos eram provenientes de outras vítimas, num esquema de pirâmide financeira, onde as pessoas que estão na base dão sustentação para aquelas que estão no topo. Quando a entrada de novas vítimas acaba ou diminui drasticamente, a pirâmide perde a sustentação.
Estima-se que eles tenham movimentado em menos de um ano em torno de R$ 70 milhões. No auge do negócio a empresa chegou a ter 1.700 clientes. Os suspeitos tiveram o sigilo de suas contas bancárias afastadas pelo Judiciário a pedido da Polícia Civil, além de diversos bens bloqueados, entre eles carros de luxo, terrenos e outros imóveis. O valor dos bens sequestrados ou bloqueados pela Justiça ultrapassa R$ 1 milhão.
Durante as investigações cerca de 200 pessoas procuraram a Polícia Civil e registraram Boletim de Ocorrência alegando terem sido vítimas do esquema.