Três pessoas são presas em operação contra esquema milionário de lavagem de dinheiro em SC

Já foram bloqueados R$ 6 milhões em contas bancárias

Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil Santa Catarina que apura esquema de lavagem de dinheiro que já movimentou mais de R$ 2 milhões. As prisões ocorreram na manhã da quarta-feira, 17.

A ação foi feita em conjunto da Delegacia de Polícia da Comarca de Barra Velha e da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em oito municípios do estado.

Investigação de lavagem de dinheiro

Em janeiro de 2023, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Barra Velha prendeu um homem transportando 120 quilos de cocaína no município.

A partir disso, iniciou-se investigação que identificou outros envolvidos no tráfico de drogas, bem como um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 2 milhões por meio de laranjas e empresas de fachada em menos de um ano.

Durante a operação na quarta-feira, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra suspeitos de participação no esquema.

Também foram apreendidos veículos, celulares e documentos que permitirão o aprofundamento das investigações.

Foram ainda implementadas ordens de bloqueio de valores até o limite de R$ 6 milhões em contas bancárias suspeitas, além da indisponibilidade de imóveis e veículos dos investigados.

A operação contou ainda com apoio de policiais civis da SIC de Itajaí e da DECOR/DPGF.