Receita Federal/Divulgação
VÍDEO – Casa de câmbio é alvo de operação por movimentar R$ 1 bilhão em SC
Ação ocorre em várias cidades do estado
Nesta terça-feira, 26, foi deflagrada a Operação Cambio Barriga Verde pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal, em Santa Catarina. Na ação, os órgãos investigaram uma organização criminosa.
As investigações tiveram início a partir da existência de organização criminosa com sede na região de Garopaba, no Sul do estado. A movimentação financeira foi considerada suspeita pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf).
Uma casa de câmbio teria movimentado mais de R$ 1 bilhão, o que seria incompatível com sua capacidade financeira. Além de registrar o recebimento de grande volume de dinheiro em espécie.
Os órgãos apuraram que a organização se utilizaria, em tese, de complexo esquema criminoso, que conta com a criação de diversos CNPJs para dissimular a existência de filiais, utilização de laranjas para ocultar os reais beneficiários das operações fraudulentas e uso de empresas em nome de terceiros com o intuito de lavar o dinheiro e blindar o patrimônio com o esquema criminoso.
Foram identificados fortes indícios de crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas investigadas, localizados nas cidades de Garopaba, Florianópolis, Itajaí, São José, Criciúma, Urussanga e Caixas do Sul (RS).
Além disso, foi promovido o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma delituosa.
Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal busca identificar os beneficiários ocultos que enviaram recursos para a organização criminosa. As informações serão cruzadas com a base de dados da receita.
Valores com origem em sonegação ou outras origens ilícitas serão objeto de procedimentos fiscais com cobrança de multas de até 225%. Indícios de crimes serão reportados ao Ministério Público Federal, retroalimentando a investigação criminal.