Mandados são cumpridos em Rio do Sul em operação da PF contra crimes financeiros
Operação Second Place foi deflagrada nesta quinta-feira
Por Marlos Glatz- 04/04/2024
- 12:56
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 4, a operação ‘Second Place’ e cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.
Além de Rio do Sul, mandados também foram cumpridos em Itapetininga (SP), Campinas (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE), Paulista (PE) e Belmonte (BA). A PF ainda solicitou o bloqueio de bens de nove pessoas físicas e seis de pessoas jurídicas.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, deflagrada em setembro de 2022. Segundo a PF, a associação criminosa investigada é formada por um cidadão mexicano, residente no Brasil, que se intitulava, de forma indevida, representante de uma marca de automóveis italianos.
Além de comercializar produtos da marca, também participou do projeto de criação de uma criptomoeda relacionada a essa mesma empresa e se associou a criminosos de outros estados envolvidos em pirâmides financeiras e movimentações de capital sem a autorização do BACEN ou CVM.
O investigado já possui uma condenação transitada em julgado nos Estados Unidos, em julho de 2020, por falsificação de contrato e assinatura falsa, tendo sido condenado a pagar a quantia de seis milhões de dólares.
Os delitos investigados pela Polícia Federal são associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, e evasão de divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.
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